El CEO de Binance, ‘CZ’, condenado a cuatro meses de prisión

Changpeng Zhao, también conocido como «CZ», fundador y director ejecutivo del criptoexchange Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión.

Hace seis días, el El Departamento de Justicia de EE.UU. había recomendó que Zhao fuera condenado a 36 meses de prisiónque hubiera sido “muy por encima de los posibles 18 meses establecidos en su acuerdo de culpabilidad”, según Coindesk.

En noviembre pasado, Zhao renunció a su puesto de liderazgo y se declaró culpable de una serie de violaciones cometidas a través del Departamento de Justicia y otras agencias estadounidenses.

En ese momento, Binance admitió que había “participado en lucha contra el lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones”, afirmó el Departamento de Justicia, calificándola de la “resolución corporativa más grande” que incluía cargos penales para un ejecutivo. Zhao se había declarado culpable de no mantener un programa contra el lavado de dinero.

Binance, Zhao y otras partes relacionadas «a sabiendas no se registraron como una empresa de servicios monetarios» y violaron la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa contra el lavado de dinero, un presentación sobre los cargos expuestos. Añadió que las respectivas partes supuestamente violaron las sanciones económicas estadounidenses “en un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho del mercado estadounidense”, sin seguir las leyes estadounidenses.

Binance se lanzó en junio de 2017 y en 180 días se convirtió en el intercambio de cifrado más grande del mundo. Tuvo más de 22.700 millones de dólares en volumen de operaciones durante las últimas 24 horas, significativamente superior a los 3.100 millones de dólares en volumen de operaciones del segundo mayor intercambio de criptomonedas, Coinbase, según CoinMarketCap. datos.